2019版

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

宏觀經(jīng)濟(jì)分析；行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析；區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析

宏觀經(jīng)濟(jì)分析；行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析；區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析

金融基礎(chǔ)知識(shí)

貨幣基礎(chǔ)知識(shí)；貨幣政策；利息與利率 
外匯與匯率 
一、概述 
二、匯率變動(dòng)的影響因素 
三、匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響【新增】 
四、匯率制度【新增】

貨幣基礎(chǔ)知識(shí)；貨幣政策； 利息與利率 
外匯與匯率 
一、概述 
二、匯率變動(dòng)的影響因素 
三、人民幣國(guó)際化與外匯管理體制改革【刪除】

金融市場(chǎng)

金融市場(chǎng)概述；貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)；我國(guó)金融市場(chǎng)組織體系

金融市場(chǎng)概述；貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)；我國(guó)金融市場(chǎng)組織體系

銀行體系

銀行起源與發(fā)展 
銀行業(yè)分類與職能 
二、開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)【新增】 和政策性銀行 
銀行體系的安全保障

銀行起源與發(fā)展 
銀行業(yè)分類與職能 
二、政策性銀行 
銀行體系的安全保障

2019版

2015版

存款 
業(yè)務(wù)

個(gè)人存款業(yè)務(wù) 
單位存款業(yè)務(wù)（人民幣同業(yè)存款） 
外幣存款業(yè)務(wù) 
其他存款業(yè)務(wù)（大額存單業(yè)務(wù) 【新增】；同業(yè)存單業(yè)務(wù)【新增】;個(gè)人機(jī)構(gòu)性存款【新增】；向中央銀行借款；金融債券；） 
注：每節(jié)后增加“相關(guān)管理要求”

負(fù)債 
業(yè)務(wù)

存款業(yè)務(wù)（個(gè)人存款業(yè)務(wù)；單位存款業(yè)務(wù)；人民幣同業(yè)存款；外幣存款業(yè)務(wù) 
非存款業(yè)務(wù)（同業(yè)拆借【刪除】;債券回購【刪除】；向中央銀行借款；金融債券）

2019版

2015版

貸款業(yè)務(wù)

個(gè)人貸款業(yè)務(wù)；公司貸款業(yè)務(wù)；票據(jù)業(yè)務(wù)；保函、承諾等業(yè)務(wù)；普惠金融【新增】；綠色金融【新增】

資產(chǎn)業(yè)務(wù)

貸款業(yè)務(wù)；債券投資業(yè)務(wù) 
；其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)

結(jié)算、代理及托管業(yè)務(wù)

支付結(jié)算業(yè)務(wù)；代理業(yè)務(wù)； 托管 業(yè)務(wù)

中間業(yè)務(wù)

中間業(yè)務(wù)概述；支付結(jié)算業(yè)務(wù);代理業(yè)務(wù)；托管業(yè)務(wù)；咨詢顧問業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)

金融市場(chǎng) 
業(yè)務(wù)

債券投資；同業(yè)拆借；外匯交易；貴金屬業(yè)務(wù)；債券回購

理財(cái)業(yè)務(wù)

理財(cái)業(yè)務(wù)概述；理財(cái)產(chǎn)品分類與銷售管理；理財(cái)投資管理

投行業(yè)務(wù)

債券承銷；銀團(tuán)貸款；并購貸款；財(cái)務(wù)咨詢顧問

業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展【刪除】

銀行卡業(yè)務(wù)

借記卡；信用卡；發(fā)展趨勢(shì)【新增】

理財(cái)與同業(yè)業(yè)務(wù)

理財(cái)業(yè)務(wù)概述與管理； 
同業(yè)業(yè)務(wù)【新增】

2019版

2015版

第一章 銀行管理基礎(chǔ) 
第二章 公司治理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 
“第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)”【新增】 
第三章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理 
第四章 資本管理 
第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理 
第二節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 
二、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)策略 
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 
四、貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置
【原 “第六章第一節(jié)中（三、貸款質(zhì)量分類與不良貸款管理”） 
第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量【新增】
第七節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理【新增】

第十章 銀行管理基礎(chǔ) 
第十一章 公司治理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 
第十二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理 
第十三章 資本管理 
第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理 
第二節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 
二、風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略

2019版

銀行基本法律法規(guī)

中國(guó)人民銀行法；銀行業(yè)監(jiān)督管理法；商業(yè)銀行法；反洗 錢法

中國(guó)人民銀行法；銀行業(yè)監(jiān)督管理法；商業(yè)銀行法； 反洗錢法

民事法律制度

民法；物權(quán)法和擔(dān)保法；合同法；婚姻法和繼承法

民法；物權(quán)法和擔(dān)保法； 合同法；婚姻法和繼承法；

商事法律制度

公司法律制度；證券與保險(xiǎn)法律制度【新增“基金法”】；信托法律制度；票據(jù)法律制度；破產(chǎn)法律制度

公司法律制度；證券與保險(xiǎn)法律制度；信托法律制度；票據(jù)法律制度；破產(chǎn)法律 制度

刑事法律制度

刑法基本理論；金融犯罪及刑事責(zé)任；刑事訴訟

刑法基本理論；金融犯罪及刑事責(zé)任；刑事訴訟

行政法律制度

行政許可；行政處罰；行政強(qiáng)制；行政復(fù)議；行政訴訟

行政許可；行政處罰；行政強(qiáng)制；行政復(fù)議；行政訴訟

2019版

銀行監(jiān)管體制

國(guó)際銀行監(jiān)管發(fā)展歷史與主要監(jiān)管體制；我國(guó)的銀行監(jiān)管框架

國(guó)際銀行監(jiān)管發(fā)展歷史與主要監(jiān)管體制；我國(guó)的銀行監(jiān)管框架

銀行監(jiān)管目標(biāo)、方法

銀行監(jiān)管目標(biāo)；銀行監(jiān)管方法

銀行監(jiān)管目標(biāo)；銀行監(jiān)管方法

銀行自律與市場(chǎng)約束

銀行自律組織；職業(yè)操守（新增“六、從業(yè)人員與同業(yè)人員間的職業(yè)操守”）；市場(chǎng)約束

銀行自律組織；職業(yè)操守；市場(chǎng)約束

銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) 
【新增】

銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)；我國(guó)銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的主要內(nèi)容；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任；